ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III
INMOBILIARIA BALEARES Apelación CXA, INC. procedente del Demandante Apelante Tribunal de KLAN202500026 Primera Instancia, Sala Superior V. de San Juan
Civil Núm.: SJ2021CV05676 SHEILA LI BERNABE CONSOLIDADO GONZÁLEZ; PEPE & LOLA, Sala: 803 LLC.; NORBERTO MEDINA REALTY CORP.; NORBERTO Sobre: MEDINA ZURINAGA Cobro de Dinero Demandados Apelados
INMOBILIARIA BALEARES CXA, INC. KLAN202500033 Demandante Apelada
V.
SHEILA LI BERNABE GONZÁLEZ; PEPE & LOLA, LLC.; NORBERTO MEDINA REALTY CORP.; NORBERTO MEDINA ZURINAGA
Demandados- Apelados
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Monge Gómez.
Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2025.
Comparece ante nos Inmobiliaria Baleares CXA, Corp.
(“Inmobiliaria” o “Apelante”), y nos solicita que
revisemos la Sentencia emitida el 30 de septiembre de
20241, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala
1 Notificada el 2 de octubre de 2024.
Número Identificador: SEN2025____________ KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 2
Superior de San Juan (“foro de instancia” o “foro
recurrido”). Mediante la Sentencia, el foro recurrido
declaró Con Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria
presentada por los Apelados y, en consecuencia,
desestimó la Demanda de epígrafe.
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
revocamos la Sentencia Sumaria apelada.
-I-
La controversia que atendemos hoy gira en torno a
la transferencia de una suma de dinero por parte de
Inmobiliaria a la Licenciada Sheila Li Benabe González
(“Lcda. Benabe”). El Apelante sostiene que la
transferencia se hizo en concepto de préstamo, mientras
que la Lcda. Benabe alega que fue una donación. Veamos.
El 2 de septiembre de 2021 Inmobiliaria presentó
una Demanda2 en cobro de dinero contra la Lcda. Benabe y
Pepe y Lola, LLC (“P&L”). Posteriormente, el 14 de junio
de 2023, Inmobiliaria solicitó permiso para enmendar la
Demanda a fin de incluir como codemandados a Medina
Realty y al señor Norberto Medina (“Sr. Medina”).3 En la
Demanda Enmendada, Inmobiliaria alega que acordó
prestarle la cantidad de $195,000.00 a la Lcda. Benabe
para que esta pudiera adquirir un bien inmueble ubicado
en el Condominio Playas del Yunque en Luquillo, sin la
intervención de un banco hipotecario. Según alega el
Apelante, a fin de lograr la compraventa, este
transfirió la suma de $195,000.00 a la cuenta del Sr.
Medina4. El 2 de septiembre de 2021, la Lcda. Benabe y
P&L presentaron su Contestación a Demanda5. En síntesis,
2 Véase Apéndice del recurso apelativo, págs. 1-2. 3 Íd., a las págs. 8-16. 4 Íd., a la pág. 189. 5 Íd., a las págs. 3-7. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 3
alegaron que el Dr. Reyes Colón, representante
autorizado de Inmobiliaria le donó a la Lcda. Benabe la
cantidad de $195,000.00. Para sustentar su posición
presentó un Contrato de Donación6 con fecha del 6 de
febrero de 2019. Ahora bien, el Apelante sostiene que
“no firmó [el contrato] consciente e informadamente”7 y
que, de ser esa su firma, “la misma fue obtenida mediante
treta o engaño”.8 Posteriormente, Inmobiliaria solicitó
permiso para enmendar la Demanda a fin de incluir a
Medina Realty y al señor Norberto Medina Zuringa (“Sr.
Medina”) como codemadados, quienes eran la parte
vendedora del referido inmueble.9
Luego de varios años y múltiples trámites
procesales, el 21 de marzo de 2024, la Lcda. Benabe y
P&L presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria10. En
esa ocasión, la Lcda. Benabe y P&L señalaron que el Dr.
Reyes Colón no tenía “prueba alguna para probarle al
tribunal el elemento esencial indispensable para su
demanda de cobro de dinero, la existencia de una deuda
líquida, vencida y exigible.”11 Oportunamente, el 15 de
abril de 2024, Inmobiliaria presentó su Oposición a
Solicitud de Sentencia Sumaria en SUMAC #104 y sostuvo
que la transacción en controversia fue un préstamo.
Además, alegó que el Contrato de Donación presentado por
la Lcda. Benabe adolece de garantías suficientes de
validez, por lo que el tribunal debe escuchar los
testimonios correspondientes y hacer las determinaciones
6 Íd., a la pág. 193. 7 Íd., a la pág. 231. 8 Íd. 9 Íd., a las págs. 8-11. 10 Íd., a las págs. 144-206. 11 Íd., a la pág. 161. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 4
de credibilidad que entienda pertinentes, a la luz de la
totalidad de las circunstancias.
Así las cosas, el 30 de septiembre de 202412, el
foro recurrido emitió una Sentencia13 declarando Ha Lugar
la solicitud de Sentencia Sumaria y, por consiguiente,
desestimando la demanda. Inconforme, el 16 de octubre de
2024 Inmobiliaria presentó una Moción de
Reconsideración14. El 12 de diciembre de 202415, mediante
Resolución Interlocutoria16, el foro recurrido denegó la
solicitud de reconsideración. Insatisfecha con el
dictamen, el 13 de enero de 2025, Inmobiliaria acudió
ante este Tribunal mediante recurso de apelación e hizo
los siguientes señalamientos de errores:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL RESOLVER LA SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE LA LCDA. BENABE Y P&L CUANDO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE HECHOS MATERIALES Y ADJUDICANDO DICHAS CONTROVERSIAS.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA NORBERTO MEDINA REALTY CORP. Y NORBERTO MEDINA ZURINAGA SIN EXPLICAR LAS RAZONES PARA DICHA DESESTIMACIÓN.
Cabe señalar que el 12 de febrero de 2025, el Sr.
Medina y Medina Realty presentaron un Alegato y
sostienen que el foro recurrido actuó correctamente al
desestimar la reclamación contra el Sr. Medina por
incumplimiento a la Regla 7.2 de Procedimiento Civil17.
12 Notificada el 2 de octubre de 2024. 13 Íd., a las págs. 375-380. 14 Íd., a las págs. 382-394. 15 Notificada el 13 de diciembre de 2024. 16 Íd., a la pág. 395. 17 La regla lee como sigue: “En todas las aseveraciones de fraude o
error, las circunstancias que constituyen el fraude o error deberán exponerse detalladamente. La malicia, la intención, el conocimiento y cualquier otra actitud o estado mental de una persona puede aseverarse en términos generales.” 32 LPRA Ap. V, R. 7.2. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 5
El 24 de febrero de 2025, la Lcda. Benabe y P&L
presentaron su alegato en oposición. En su escrito,
alegan que el Apelante no presentó evidencia alguna
“para derrotar el hecho inequívoco de que existe un
contrato de donación válido entre las partes…”18
-II-
A. Sentencia Sumaria
En nuestro ordenamiento jurídico, el mecanismo de
sentencia sumaria tiene como fin aligerar la tramitación
de los casos en los cuales no existe una controversia de
hechos real y sustancial que requiera la celebración de
un juicio en su fondo.19 Por lo tanto, para adjudicar en
los méritos una controversia de forma sumaria es
necesario que, de las alegaciones, deposiciones,
contestaciones a interrogatorios, admisiones,
declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia
ofrecida, surja que no existe controversia real y
sustancial en cuanto a algún hecho material y que, como
cuestión de derecho, procede dictar sentencia sumaria a
favor de la parte promovente.20
En Meléndez González et al. v. M. Cuebas21 el
Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar
específico que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones
al revisar una sentencia sumaria.
En primer lugar, por encontrarse en la misma
posición que el Tribunal de Primera Instancia, este
Tribunal debe regirse por la regla 36 de Procedimiento
Civil al momento de revisar este tipo de solicitudes. Es
18 Véase alegato en oposición, pág. 16. 19 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010 (2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018). 20 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019); González
Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224-225 (2015). 21 193 DPR 100 (2015). KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 6
decir, aplicarán los mismos criterios que esa regla y la
jurisprudencia le exigen al foro primario.
Evidentemente, el foro apelativo estará limitado, en la
medida en que no puede considerar evidencia que las
partes no presentaron ante el foro de instancia, toda
vez que ello le compete al foro primario luego de
celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal
de Apelaciones es una de novo y debe examinar el
expediente de la manera más favorable a la parte que se
opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro
primario.
Segundo, por estar en la misma posición que el foro
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que,
tanto la Solicitud de Sentencia Sumaria, como la
Oposición, cumplan con los requisitos de forma definidos
en la Regla 36 de Procedimiento Civil y discutidos en
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo22.
Un tercer factor que se debe considerar es si en
realidad existen hechos materiales en controversia. De
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir
con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.
A tales efectos, deberá exponer los hechos materiales en
controversia y aquellos que están incontrovertidos.
Dicha determinación podrá hacerse en la Sentencia que
disponga del caso y puede hacer referencia al listado
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro
primario en su Sentencia.
Finalmente, de encontrar que los hechos materiales
están realmente incontrovertidos, el foro apelativo
procederá a revisar de novo si el Tribunal de Primera
22 189 DPR 414 (2013). KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 7
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
controversia.23
B. Derecho de Contratos
Nuestro ordenamiento jurídico permite la libertad
de contratación, siempre que las cláusulas y condiciones
no sean contrarias a la ley, la moral o al orden
público.24 Si las partes cumplen con ello, el contrato
tendrá fuerza de ley, por lo que ambas partes se obligan
al cumplimiento de lo allí pactado y sus consecuencias.25
Cabe señalar que “cuando los términos de un contrato son
claros y no crean ambigüedades, estos se aplicarán en
atención al sentido literal que tengan.”26 A su vez, los
contratos existen desde que una o varias personas
consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar
alguna cosa o a prestar algún servicio.27 También, la
existencia de un contrato se constata cuando concurren
los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los
contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del
contrato; y (3) causa de la obligación que se
establezca.28 Una vez concurren las condiciones
esenciales para su validez, un contrato es obligatorio
“cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado”29
Del mismo modo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce
que para que una deuda sea considerada paga, el
23 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, Inc., et al. 193 DPR 100, 118-119 (2015). (citas omitidas). 24 Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
3372. El Código Civil de 1930 es el que se encontraba vigente al momento de los hechos. 25 Arts. 1044 y 1210 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31
LPRA sec. 2994 y 3375, respectivamente. 26 C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007). 27 Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 (2007). 28 Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la págs. 885-886; Rivera v. PRAICO, 167 DPR 227, 232 (2006). 29 Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
3451. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 8
prestatario tiene que entregar la cosa o hecho que
establecía la obligación.30
Referente al contrato de préstamo, el Código Civil
de Puerto Rico de 1930 dispone lo siguiente:
Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.31
Por su parte, el Art. 1644 del mismo Código dispone
que “el que recibe en préstamo dinero u otra cosa
fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a
devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y
calidad.”32
C. Donación
La donación es un acto de liberalidad por el cual
una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor
de otra que la acepta.33 En general, se clasifican en
donaciones entre vivos (inter vivos) o por causa de
muerte (mortis causa), según el momento en que surten
efecto jurídico.34
Las donaciones inter vivos son aquellas cuyos
efectos ocurren en vida del donante.35 Todas las
30 Art. 1111 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3161. 31 Art. 1631 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
4511. 32 31 LPRA sec. 4571. 33 Art. 558 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
1981. 34 Art. 559 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
1982. 35 R.E. Ortega Vélez, Sobre: Donaciones, Herencias y Testamentos,
San Juan, Ediciones SITUM, 2021, pág. 10. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 9
donaciones se perfeccionan desde que el donante conoce
la aceptación del donatario.36
La donación entre vivos puede ser de tres clases,
la puramente graciosa o la que se hace sin condición y
por mera liberalidad; la onerosa, o aquella en que se
impone al donatario un gravamen sobre el valor de lo
donado y la remuneratoria o la que se hace a una persona
por sus méritos o por los servicios prestados al donante
siempre que no constituyan deudas exigibles.37 Cabe
señalar que, las donaciones que hayan de producir sus
efectos entre vivos, se regirán por las disposiciones
generales de los contratos y obligaciones en todo lo que
no se halle determinado en el Código Civil.38 Por tanto,
la donación debe cumplir con todos los elementos del
contrato, esto es, objeto, consentimiento (oferta y
aceptación) y causa.39 Para hacer una donación es
necesario que el donante sea alguien con capacidad para
contratar y para disponer de sus bienes.40 Por otro lado,
cualquiera puede aceptar una donación, excepto aquellos
que estén incapacitados por ley para ello.41
-III-
La parte apelante alega que el foro de instancia se
equivocó al dictar sentencia sumariamente por entender
que existen hechos esenciales que se encuentran en
controversia. En su segundo señalamiento de error,
Inmobiliaria sostiene que erró el foro recurrido al
desestimar la demanda contra el Sr. Medina y Medina
36 Art. 565, del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 1988. 37 Art. 560 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
1983. 38 Art. 563 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
1986. 39 Ortega Vélez, op. cit., pág. 7. 40 Art. 566 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.
2001. 41 Art. 567 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA 2002. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 10
Realty sin exponer las razones para ello. A la luz de
los principios discutidos, corresponde que analicemos si
la prueba que tuvo ante sí el foro de instancia era
suficiente para determinar sumariamente que la
transacción de $195,000.00 se trató de una de donación
y no de un préstamo. Por estar íntimamente relacionados,
procedemos a discutir los señalamientos de errores de
manera conjunta.
A fin de poder hacer una revisión de novo, a
continuación, exponemos los hechos esenciales que se
encuentran en controversia, así como los
incontrovertidos. Las determinaciones de hechos
incontrovertidos, conforme a la documentación del
recurso, son las siguientes:
1. El Dr. Reyes Colón y la Lcda. Benabe contrajeron
matrimonio el 10 de julio de 2011 en San Juan,
Puerto Rico.42
2. El 18 de marzo de 2021 se decretó el divorcio
del Dr. Reyes Colón y la Lcda. Benabe.43
3. La corporación Pepe & Lola, LLC es una entidad
jurídica con fines de lucro que fue registrada
en el Departamento de Estado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico bajo el número 41390 el
28 de septiembre de 2018.44
4. La corporación Inmobiliaria Baleares CXA, Corp.
es una entidad jurídica con fines de lucro
registrada en el Departamento de Estado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo el
número 140507 el 22 de diciembre de 2003.45
42 Véase Apéndice del recurso apelativo, págs. 163-164. 43 Íd. 44 Íd., a la pág. 165. 45 Íd., a las págs. 166-167. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 11
5. La Lcda. Benabe es la persona autorizada por la
entidad corporativa para tomar decisiones en
representación de Pepe & Lola, LLC.46
6. El Dr. Reyes Colón es la persona autorizada por
la entidad corporativa para tomar decisiones en
representación de Inmobiliaria Baleares CXA,
Corp.47
7. El 2 de septiembre de 2018 la Lcda. Benabe
entregó la cantidad de $5,000.00 de su pecunio
personal en concepto del contrato de opción
otorgado.48
8. El 2 de octubre de 2018 se celebró la compraventa
del bien inmueble ubicado en el condominio Playas
del Yunque I en Luquillo entre Norberto Medina
Realty Corp. y Pepe & Lola, LLC por la cantidad
de doscientos quince mil dólares ($215,000.00)
mediante la escritura pública número 8 ante el
notario el Lcdo. Héctor R. Arroyo Aguilar.49
9. Previo a la compraventa, el 28 de septiembre de
2018, Inmobiliaria Baleares CXA, Corp.,
transfirió la suma de ciento noventa y cinco mil
dólares ($195,000.00) de su cuenta bancaria a la
cuenta bancaria del vendedor del inmueble en
cuestión.50
10. El 1 de octubre de 2018 la Lcda. Benabe pagó
a Norberto Medina Realty la cantidad de $16,227;
quince mil dólares ($15,000.00) en concepto del
balance adeudado por la compraventa, $341 en
concepto de crédito por el pago del CRIM y
46 Íd., a la pág. 168. 47 Íd., a las págs. 170-171. 48 Íd., a la pág. 205. 49 Íd., a las págs. 175-187. 50 Íd., a la pág. 189. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 12
$886.00 en concepto de crédito por los pagos de
mantenimiento. Dicho pago se realizó mediante el
cheque de gerente emitido por First Bank.51
Por otro lado, según surge de los autos del caso los
siguientes hechos esenciales se encuentran en
controversia:
1. Si la transferencia de $195,000.00 por parte del
Dr. Reyes Colón a la Lcda. Benabe constituyó un
préstamo o una donación.
2. Si el Contrato de Donación es válido.
Según indicamos en el acápite II de este escrito,
nuestro ordenamiento jurídico permite que un tribunal
dicte sentencia sumaria en aquellos casos en los que no
existe controversia sobre los hechos esenciales. La
controversia que tenemos ante nos, gira en torno a una
transacción que realizó la parte Apelante a la Lcda.
Benabe. Por un lado, Inmobiliaria sostiene que la
transacción se hizo en calidad de préstamo, mientras que
la Lcda. Benabe alega que fue una donación.
Luego de un análisis de los documentos que obran en
los autos del caso, resulta forzoso concluir que existe
controversia sobre los hechos medulares que trajeron a
las partes a este Tribunal. Veamos.
El 21 de septiembre de 2018, el Dr. Reyes Colón firmó
un documento titulado “Resolution to Loan Funds”52.
Mediante dicho documento, el Dr. Reyes Colón, persona
autorizada por Inmobiliaria para tomar decisiones a
nombre de la corporación, otorgó un préstamo a la Lcda.
Benabe por la cantidad de $195,000.00. Dicha
51 Íd., a la pág. 191. 52 Véase Apéndice del recurso apelativo, pág. 266. KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 13
transferencia tenía el propósito de comprar el
apartamento ubicado en el Condominio Playas del Yunque
I en Luquillo. El documento señala que el préstamo sería
a un 0% de interés y que tendría que ser pagado en un
término de doce (12) meses. Ahora bien, de los autos del
caso surge un Contrato de Donación entre “Inmobiliaria
Baleares, Inc.” y “Pepe & Lola, LLC” con fecha del 6 de
febrero de 2019, es decir, posterior a la transacción.
Sin embargo, como parte de los planteamientos del Dr.
Reyes Colón, este señala que la corporación que aparece
como parte en el contrato es una entidad que no conoce
y con la que no tiene relación alguna. Según la prueba
presentada, el Dr. Reyes Colón es accionista de
Inmobiliaria Baleares CXA, Corp. y no de Inmobiliaria
Baleares, Inc. Por tal razón, sostiene que no firmó el
contrato en cuestión. Tal y como indicamos, para que un
contrato sea válido este debe tener objeto,
consentimiento y causa. Al analizar el Contrato de
Donación surgen serias dudas respecto al consentimiento
del contrato. Por tal razón, el foro de instancia estaba
impedido de dictar sentencia sumaria. En su lugar,
deberá celebrar un juicio en su fondo donde las partes
tengan la oportunidad de presentar prueba.
En conclusión, ante la controversia sobre la validez
del Contrato de Donación, no procedía dictar sentencia
sumaria a favor de la Lcda. Benabe. Por tal razón,
revocamos la sentencia sumaria dictada y devolvemos el
caso al foro de instancia para que permita el
descubrimiento de prueba correspondiente.
-IV-
Por los fundamentos que anteceden, revocamos la
Sentencia recurrida y devolvemos el caso al foro de KLAN202500026 consolidado KLAN202500033 14
instancia para que actúe de conformidad con lo antes
expresado.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la
secretaria del Tribunal.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones