} Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel VIII
AMERVIM BONANO SANTIAGO Certiorari Recurrida procedente del Tribunal de v. Primera Instancia, KLCE202400977 Sala de Bayamón SHEKIRA ALICEA ALVARADO Recurrida Caso Núm. D DI2023-0003
BONN LLC Sobre: Peticionario Divorcio
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames Soto y la Jueza Santiago Calderón
Adames Soto, Juez Ponente
RESOLUCION
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2024.
Comparece BONN, LLC (peticionaria), mediante recurso de certiorari,
sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, solicitando que revoquemos la
Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón, (TPI o foro recurrido), el 6 de agosto de 2024. Mediante dicho
dictamen interlocutorio, el foro recurrido declaró Ha Lugar una Réplica a
Oposición a Moción Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Evaluados los asuntos presentados, determinamos desestimar por
falta de jurisdicción sobre la persona del peticionario.
I. Resumen del tracto procesal
La Sra. Shekira Alicea Alvarado (señora Alicea Alvarado o recurrida)
y el Sr. Amervin Bonano Santiago (señor Bonano Santiago), procrearon dos
hijos durante su matrimonio. Luego de ser disuelto el vínculo matrimonial
entre estos, se le otorgó a la señora Alicea Alvarado la custodia de los
menores, quienes recibirían una pensión alimentaria del señor Bonano
Santiago.
NÚMERO IDENTIFICADOR RES2024______________ KLCE202400977 2
Posteriormente, el 8 de febrero de 2024, el señor Bonano Santiago
presentó una Moción Solicitando Rebaja de Pensión Alimentaria, citando
como fundamento una merma sustancial en ingresos. La señora Alicea
Alvarado también compareció ante el Tribunal, para oponerse a la
solicitud de rebaja de pensión alimentaria.
Superados varios trámites procesales, y efectuado el descubrimiento
de prueba, el 10 de julio de 2024, la recurrida presentó una Moción
Urgente en Solicitud de Parte Indispensable. Solicitó en este escrito la
acumulación de la compañía de responsabilidad limitada BONN, LLC,
como parte indispensable en el pleito, esgrimiendo que esta es la fuente
principal de ingresos del señor Bonano Santiago, quien funge como su
único accionista. Planteó la señora Alicea Alvarado que procedía el
levantamiento del velo corporativo en este caso, pues la referida compañía
fue creada como un subterfugio para afectar la cantidad a fijarse en
concepto de pensión alimentaria, lo que constituía un uso indebido de la
ficción jurídica de la compañía, al tratar de evadir una obligación
estatutaria. Sobre lo mismo la recurrida abundó, que el estilo de vida del
señor Bonano Santiago no resultaba cónsono con los ingresos declarados
en el caso de alimentos, por lo que resultaba aparente que ocultaba capital
bajo la referida compañía. Señaló, a su vez, que BONN, LLC emitió pagos
de pensión alimentaria hasta marzo de 2024, y comparte la dirección
postal con el señor Bonano Santiago. Culminó su escrito solicitando que
fueran expedidos los emplazamientos correspondientes para traer a
BONN, LLC como parte en el pleito, y que se citase a las partes a una
vista evidenciaria para dilucidar estos asuntos.
En respuesta, el 17 de julio de 2024, el señor Bonano Santiago
presentó su Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. Arguyó que, contrario a lo alegado por la recurrida, BONN,
LLC no fue creada como subterfugio para evadir su responsabilidad
alimentaria, habiendo sido creada con anterioridad a este pleito. Señaló, KLCE202400977 3
además, que para que el Tribunal asumiera jurisdicción sobre la
compañía, esta tendría primero que ser emplazada y poseer representación
legal independiente. Añadió que descorrer el velo corporativo es un
remedio extremo, por lo que el peso de la prueba para rebatir la
presunción de responsabilidad limitada no se descarga con la mera
alegación de que la empresa es un alter ego. Sobre esto abundó, que se
tendría que identificar en las alegaciones aquellos actos o conductas de los
accionistas que denoten fraude, y cuando se trate de un único accionista
que sea una persona natural, el tribunal debía ser aún más cauteloso en
el escrutinio de la prueba para descorrer el velo corporativo.
A raíz de ello, el 30 de julio de 2024, la recurrida presentó una
Réplica a Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Sostuvo allí que el señor Bonano Santiago se oponía a que se incluyera
como parte indispensable a BONN, LLC, bajo el fundamento de que la
entidad jurídica debía ser emplazada, pero esa era precisamente lo que
se estaba solicitando en la Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. (Énfasis y subrayado provistos). La señora Alicea Alvarado
además refutó el argumento del señor Bonano Santiago sobre la
insuficiencia de prueba para descorrer el velo corporativo, pues en las
alegaciones se adujeron hechos suficientes de cómo se habían fusionado
los intereses de BONN, LLC y del señor Bonano Santiago, y sobre la
utilización de dicha corporación como instrumento de fraude.
El 29 de julio de 2024, el señor Bonano Santiago presentó su
Dúplica a Réplica a Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. En esta, imputó que el intento de traer a BONN, LLC como
tercero tenía como fin dilatar la dilucidación de la solicitud para reducir la
pensión alimentaria. Adujo que, desde el 29 de mayo de 2024, hasta la
vista final de alimentos el 2 de julio de 2024, la recurrida no llevó a cabo
descubrimiento de prueba adicional. Añadió que el descubrimiento de KLCE202400977 4
prueba culminó el 9 de mayo de 2024, por lo que la moción solicitando la
incorporación de BONN, LLC al pleito resultaba tardía.
Nótese que, a este momento procesal, BONN, LLC no había
comparecido de forma alguna, en ninguna de las mociones descritas.
Es así como, en atención a las mociones presentadas por la señora
Alicea Alvarado y el señor Bonano Santiago que estaban pendientes, el 6
de agosto de 2024, el foro recurrido emitió una Orden, determinando entre
otros asuntos1, Ha Lugar la Réplica a Oposición a: Moción Urgente en
Solicitud de Parte Indispensable, y No Ha Lugar a la Oposición a: Moción
Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Inconforme, Bonn, LLC recurre ante nosotros, sin someterse a la
jurisdicción del Tribunal, mediante recurso de certiorari, señalando la
comisión de los siguientes errores:
PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL SUPERIOR AL INCLUIR COMO PARTE INDISPENSBLE A UN TERCERO QUE NO HA SIDO EMPLAZADO Y POR TANTO NO SE TIENE JURISDICCIÓN SOBRE EL MISMO, POR LO QUE CUALQUIER SENTENCIA, RESOLUCIÓN Y ORDEN ES NULA.
SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL SUPERIOR AL INCLUIR A BONN, LLC COMO PARTE INDISPENSABLE SIN PRIMERO CELEBRAR VISTA EVIDENCIARIA A LOS EFECTOS DE DETERMINAR SI PROCEDE DECORRER EL VELO CORPORATIVO.
En atención a ello, la recurrida compareció ante nosotros, mediante
Oposición a Recurso de Certiorari. Junto a su escrito la recurrida anejó
copia de una Moción Solicitando Permiso para Demanda contra Tercero,
junto a la Demanda que a tales efectos presentó ante el TPI, dirigida
contra BONN, LLC, además de los correspondientes proyectos de
emplazamiento dirigidos a esta corporación, presentados el 30 de
septiembre de 2024.
Free access — add to your briefcase to read the full text and ask questions with AI
} Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES Panel VIII
AMERVIM BONANO SANTIAGO Certiorari Recurrida procedente del Tribunal de v. Primera Instancia, KLCE202400977 Sala de Bayamón SHEKIRA ALICEA ALVARADO Recurrida Caso Núm. D DI2023-0003
BONN LLC Sobre: Peticionario Divorcio
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames Soto y la Jueza Santiago Calderón
Adames Soto, Juez Ponente
RESOLUCION
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2024.
Comparece BONN, LLC (peticionaria), mediante recurso de certiorari,
sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, solicitando que revoquemos la
Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón, (TPI o foro recurrido), el 6 de agosto de 2024. Mediante dicho
dictamen interlocutorio, el foro recurrido declaró Ha Lugar una Réplica a
Oposición a Moción Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Evaluados los asuntos presentados, determinamos desestimar por
falta de jurisdicción sobre la persona del peticionario.
I. Resumen del tracto procesal
La Sra. Shekira Alicea Alvarado (señora Alicea Alvarado o recurrida)
y el Sr. Amervin Bonano Santiago (señor Bonano Santiago), procrearon dos
hijos durante su matrimonio. Luego de ser disuelto el vínculo matrimonial
entre estos, se le otorgó a la señora Alicea Alvarado la custodia de los
menores, quienes recibirían una pensión alimentaria del señor Bonano
Santiago.
NÚMERO IDENTIFICADOR RES2024______________ KLCE202400977 2
Posteriormente, el 8 de febrero de 2024, el señor Bonano Santiago
presentó una Moción Solicitando Rebaja de Pensión Alimentaria, citando
como fundamento una merma sustancial en ingresos. La señora Alicea
Alvarado también compareció ante el Tribunal, para oponerse a la
solicitud de rebaja de pensión alimentaria.
Superados varios trámites procesales, y efectuado el descubrimiento
de prueba, el 10 de julio de 2024, la recurrida presentó una Moción
Urgente en Solicitud de Parte Indispensable. Solicitó en este escrito la
acumulación de la compañía de responsabilidad limitada BONN, LLC,
como parte indispensable en el pleito, esgrimiendo que esta es la fuente
principal de ingresos del señor Bonano Santiago, quien funge como su
único accionista. Planteó la señora Alicea Alvarado que procedía el
levantamiento del velo corporativo en este caso, pues la referida compañía
fue creada como un subterfugio para afectar la cantidad a fijarse en
concepto de pensión alimentaria, lo que constituía un uso indebido de la
ficción jurídica de la compañía, al tratar de evadir una obligación
estatutaria. Sobre lo mismo la recurrida abundó, que el estilo de vida del
señor Bonano Santiago no resultaba cónsono con los ingresos declarados
en el caso de alimentos, por lo que resultaba aparente que ocultaba capital
bajo la referida compañía. Señaló, a su vez, que BONN, LLC emitió pagos
de pensión alimentaria hasta marzo de 2024, y comparte la dirección
postal con el señor Bonano Santiago. Culminó su escrito solicitando que
fueran expedidos los emplazamientos correspondientes para traer a
BONN, LLC como parte en el pleito, y que se citase a las partes a una
vista evidenciaria para dilucidar estos asuntos.
En respuesta, el 17 de julio de 2024, el señor Bonano Santiago
presentó su Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. Arguyó que, contrario a lo alegado por la recurrida, BONN,
LLC no fue creada como subterfugio para evadir su responsabilidad
alimentaria, habiendo sido creada con anterioridad a este pleito. Señaló, KLCE202400977 3
además, que para que el Tribunal asumiera jurisdicción sobre la
compañía, esta tendría primero que ser emplazada y poseer representación
legal independiente. Añadió que descorrer el velo corporativo es un
remedio extremo, por lo que el peso de la prueba para rebatir la
presunción de responsabilidad limitada no se descarga con la mera
alegación de que la empresa es un alter ego. Sobre esto abundó, que se
tendría que identificar en las alegaciones aquellos actos o conductas de los
accionistas que denoten fraude, y cuando se trate de un único accionista
que sea una persona natural, el tribunal debía ser aún más cauteloso en
el escrutinio de la prueba para descorrer el velo corporativo.
A raíz de ello, el 30 de julio de 2024, la recurrida presentó una
Réplica a Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Sostuvo allí que el señor Bonano Santiago se oponía a que se incluyera
como parte indispensable a BONN, LLC, bajo el fundamento de que la
entidad jurídica debía ser emplazada, pero esa era precisamente lo que
se estaba solicitando en la Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. (Énfasis y subrayado provistos). La señora Alicea Alvarado
además refutó el argumento del señor Bonano Santiago sobre la
insuficiencia de prueba para descorrer el velo corporativo, pues en las
alegaciones se adujeron hechos suficientes de cómo se habían fusionado
los intereses de BONN, LLC y del señor Bonano Santiago, y sobre la
utilización de dicha corporación como instrumento de fraude.
El 29 de julio de 2024, el señor Bonano Santiago presentó su
Dúplica a Réplica a Oposición a: Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable. En esta, imputó que el intento de traer a BONN, LLC como
tercero tenía como fin dilatar la dilucidación de la solicitud para reducir la
pensión alimentaria. Adujo que, desde el 29 de mayo de 2024, hasta la
vista final de alimentos el 2 de julio de 2024, la recurrida no llevó a cabo
descubrimiento de prueba adicional. Añadió que el descubrimiento de KLCE202400977 4
prueba culminó el 9 de mayo de 2024, por lo que la moción solicitando la
incorporación de BONN, LLC al pleito resultaba tardía.
Nótese que, a este momento procesal, BONN, LLC no había
comparecido de forma alguna, en ninguna de las mociones descritas.
Es así como, en atención a las mociones presentadas por la señora
Alicea Alvarado y el señor Bonano Santiago que estaban pendientes, el 6
de agosto de 2024, el foro recurrido emitió una Orden, determinando entre
otros asuntos1, Ha Lugar la Réplica a Oposición a: Moción Urgente en
Solicitud de Parte Indispensable, y No Ha Lugar a la Oposición a: Moción
Urgente en Solicitud de Parte Indispensable.
Inconforme, Bonn, LLC recurre ante nosotros, sin someterse a la
jurisdicción del Tribunal, mediante recurso de certiorari, señalando la
comisión de los siguientes errores:
PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL SUPERIOR AL INCLUIR COMO PARTE INDISPENSBLE A UN TERCERO QUE NO HA SIDO EMPLAZADO Y POR TANTO NO SE TIENE JURISDICCIÓN SOBRE EL MISMO, POR LO QUE CUALQUIER SENTENCIA, RESOLUCIÓN Y ORDEN ES NULA.
SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL SUPERIOR AL INCLUIR A BONN, LLC COMO PARTE INDISPENSABLE SIN PRIMERO CELEBRAR VISTA EVIDENCIARIA A LOS EFECTOS DE DETERMINAR SI PROCEDE DECORRER EL VELO CORPORATIVO.
En atención a ello, la recurrida compareció ante nosotros, mediante
Oposición a Recurso de Certiorari. Junto a su escrito la recurrida anejó
copia de una Moción Solicitando Permiso para Demanda contra Tercero,
junto a la Demanda que a tales efectos presentó ante el TPI, dirigida
contra BONN, LLC, además de los correspondientes proyectos de
emplazamiento dirigidos a esta corporación, presentados el 30 de
septiembre de 2024.
Por su parte, el señor Bonano Santiago también compareció ante
nosotros, mediante escrito intitulado Réplica a Recurso de Certiorari en
1 En la referida Orden el tribunal a quo incluyó varias determinaciones interlocutorias, aunque aquí hemos hecho referencia solo a las pertinentes. Anejo I del recurso de certiorari, págs. 3-4. KLCE202400977 5
Solicitud Revisión Judicial. Manifestó estar en total acuerdo con las
alegaciones y fundamentos presentados en el recurso de certiorari instado
por Bonn LLC.
Luego de que revisáramos el recurso de certiorari presentado,
juzgamos que no se encontraba debidamente perfeccionado, por lo que le
concedimos un término de tres días a Bonn, LLC para que proveyera los
documentos que pretirió en su apéndice incompleto. Habiendo cumplido el
peticionario con suplir los documentos que le requerimos, y contando con
el beneficio de las comparecencias de las partes, estamos en posición de
resolver.
II. Exposición del Derecho
El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le
notifica al demandado de la existencia de una reclamación instada en su
contra y se le requiere que comparezca para que formule alegación
responsiva. Es mediante el debido diligenciamiento del emplazamiento que
el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona para resolver un
asunto. Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 330 (2018); Torres
Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017); Global v. Salaam, 164
DPR 474, 480 (2005). En consonancia, no es hasta que se diligencie el
emplazamiento que se adquiere jurisdicción, y la persona puede ser
considerada propiamente parte. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de
Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010,
pág. 220; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Sánchez Rivera v. Malavé
Rivera, 192 DPR 854 (2015).
La Regla 83 de nuestro Reglamento, establece las circunstancias en
que este foro intermedio puede desestimar un recurso presentado. 4 LPRA
Ap. XXII-B, R. 83. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra
consideración, establece:
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes: KLCE202400977 6
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
[…]
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. (Énfasis nuestro y texto omitido del original.)
III. Aplicación del Derecho a los Hechos
a.
BONN, LLC, sostiene que incidió el TPI al incluirle como parte
indispensable en el pleito, sin antes adquirir jurisdicción sobre su
persona, pues no ha sido emplazado. A tales efectos, aduce que se lesionó
su debido proceso de ley, resultando la Orden recurrida nula ab initio por
imperativo constitucional. Arguye que lo procedente hubiese sido que se le
emplazara primero, para luego entonces celebrar una vista evidenciaria
donde se desfilara prueba en la que se determinara si se cumplieron los
requisitos para descorrer el velo corporativo.
A ello, la recurrida opone que ya presentó una demanda contra
tercero ante el TPI, dirigida contra BONN, LLC, junto a la autorización
para proceder a emplazarla, cuyas copias incluyó en su escrito ante
nosotros. Señaló que en las mociones que presentó ante el foro primario, y
dieron lugar a la Orden recurrida, siempre solicitó, precisamente,
autorización para incluir a la peticionaria como parte indispensable, a
través de su emplazamiento. Además, esta parte nos llama la atención al
hecho de que el TPI se encuentra en la etapa de analizar si Bonn LLC
actúa como un alter ego del señor Bonano Santiago, es decir, que el foro
primario todavía no ha adjudicado si procede descorrer el velo corporativo.
En su escrito en oposición a certiorari la recurrida elabora que la
inclusión de Bonn, LLC como parte indispensable en este pleito resulta
esencial, pues fueron esgrimidas alegaciones suficientes para demostrar
que es una entidad enteramente controlada por el señor Bonano Santiago, KLCE202400977 7
utilizada por éste como vehículo económico para ocultar los verdaderos
ingresos que tiene. Es decir, la recurrida sostiene que Bonn LLC no está
operando como una corporación verdaderamente independiente, sino
como el alter ego del señor Bonano Santiago, con el fin de afectar la
determinación sobre la verdadera pensión alimentaria a imponerse, y por
ello resulta necesario traerla al pleito como parte. Subraya que lo alegado
resulta evidente, entre otras razones, por el hecho de que Bonn LLC ya
había emitido pagos relacionados a la pensión alimentaria, difuminando
así la línea que divide la personalidad jurídica de la corporación vis a vis la
del señor Bonano Santiago.
b.
Iniciamos por señalar que, visto el tracto procesal seguido hasta el
momento, y la documentación ante nuestra atención, en efecto, no surge
que BONN, LLC haya sido emplazada, ni que se hubiera sometido
voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Por tanto, la realidad
jurídica es que BONN, LLC no es parte en este caso, y el Tribunal carece
de jurisdicción sobre dicha corporación.
Con todo, valga acotar que, contrario a lo que sugiere BONN, LLC en
su recurso de certiorari, en la Orden recurrida el TPI no determinó hacerle
parte en el pleito, como tampoco adjudicó la alegación sobre descorrer el
velo corporativo, en ausencia de la debida presentación de una demanda
en su contra y el correspondiente emplazamiento, sino que autorizó a la
recurrida a continuar los pasos necesarios para lograr ese propósito,
(traerla como parte en el pleito).
Sobre lo anterior, al verificar la Moción Urgente en Solicitud de Parte
Indispensable presentada por la señora Alicea Alvarado, que dio lugar a la
Orden recurrida, nos resulta evidente que esta lo que hizo fue anticipar
sus argumentos referentes a la necesidad de descorrer el velo corporativo,
pero como fundamento para que se le autorizara incluir a BONN, LLC
en el pleito como parte indispensable. Como cuestión de hecho, en la KLCE202400977 8
referida Moción la recurrida solicitó específicamente como remedio que
se expidiera el emplazamiento correspondiente para traer a BONN,
LLC como parte en el pleito. A esto fue lo que accedió el foro primario en
la Orden recurrida. En este sentido, nos parece evidente que la recurrida
no ha pretendido hacer parte a BONN, LLC, saltándose las salvaguardas
constitucionales del debido proceso de ley reconocidas a la persona
jurídica, lo que incluye su debido emplazamiento.
En definitiva, la ausencia de emplazamiento a BONN, LLC, y de su
consentimiento para someterse voluntariamente a la jurisdicción del
Tribunal, priva a este foro intermedio de jurisdicción para actuar en el
caso.
Finalmente, cabe advertir que lo antes indicado en nada obsta en
contra del curso decisorio elegido por el foro recurrido hasta el momento.
Esto, pues a lo único que ha accedido el tribunal a quo es a la petición de
la recurrida para que se le permita traer como parte a BONN, LLC, lo que
necesariamente requiere la presentación de la debida demanda en su
contra y el emplazamiento correspondiente. Hasta que ello no ocurra,
repetimos, el Tribunal carece de jurisdicción sobre la persona jurídica de
BONN, LLC, salvo que esta acceda a someterse voluntariamente a la
jurisdicción.
En ausencia de jurisdicción sobre la BONN, LLC, solo nos resta
desestimar el recurso de certiorari presentado.
IV. Parte Dispositiva
Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de
certiorari presentado por BONN, LLC, por falta de jurisdicción.
Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones