Harpeth Valley Utilities Dist. v. Metro. Gov't.

Court of Appeals of Tennessee

Harpeth Valley Utilities Dist. v. Metro. Gov't.

Court of Appeals of Tennessee·Decided July 15, 1998·No. 01A01-9712-CH-00699·Published

Opinion

H A R P E T H V A L L E Y U T I L I T I E S ) C / A N o . 0 1 A 0 1 - 9 7 1 2 - C H - 0 0 6 9 9 D I S T R I C T O F D A V I D S O N A N D ) D A V I D S O N C O U N T Y W I L L I A M S O N C O U N T I E S , T E N N E S S E E ) C H A N C E R Y N O . 9 7 - 7 3 7 - I I I ) P l a i n t i f f - A p p e l l a n t ) ) ) FILED v . ) ) July 15, 1998 ) M E T R O P O L I T A N G O V E R N M E N T ) Cecil W. Crowson O F N A S H V I L L E A N D D A V I D S O N ) Appellate Court Clerk C O U N T Y , T E N N E S S E E ) ) D e f e n d a n t - A p p e l l e e )

I N T H E C O U R T O F A P P E A L S A T N A S H V I L L E

A P P E A L E D F R O M T H E C H A N C E R Y C O U R T O F D A V I D S O N C O U N T Y , P A R T T H R E E A T N A S H V I L L E , T E N N E S S E E

T H E H O N O R A B L E E L L E N H O B B S L Y L E , C H A N C E L L O R

R O B E R T E . P A R K E R L . M A R S H A L L A L B R I T T O N P A R K E R , L A W R E N C E , C A N T R E L L & D E A N F i f t h F l o o r , 2 0 0 F o u r t h A v e n u e , N o r t h N a s h v i l l e , T N 3 7 2 1 9 A t t o r n e y s f o r P l a i n t i f f - A p p e l l a n t

P A U L D . K R I V A C K A D e p a r t m e n t o f L a w 2 0 4 M e t r o p o l i t a n C o u r t h o u s e N a s h v i l l e , T N 3 7 2 0 1 A t t o r n e y f o r D e f e n d a n t - A p p e l l e e

R E V E R S E D A N D R E M A N D E D

H o u s t o n M . G o d d a r d , P r e s i d i n g J u d g e

C O N C U R :

F R A N K S , J . M c M U R R A Y , J . T h i s i s a s u i t b y H a r p e t h V a l l e y U t i l i t i e s D i s t r i c t , a

m u n i c i p a l c o r p o r a t i o n o r g a n i z e d u n d e r t h e U t i l i t y D i s t r i c t l a w s

o f 1 9 3 7 - - T . C . A . T i t l e 7 , C h a p t e r 8 2 , a g a i n s t M e t r o p o l i t a n

G o v e r n m e n t o f N a s h v i l l e a n d D a v i d s o n C o u n t y , T e n n e s s e e . H a r p e t h

V a l l e y - - a d v a n c i n g t w o t h e o r i e s , b r e a c h o f c o n t r a c t a n d u n j u s t

e n r i c h m e n t - - s e e k s t o r e c o v e r i n t e r e s t i t a s s e r t s i t i s d u e a s t o 1 $ 7 5 , 0 0 0 p a i d t o M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t b y o w n e r s o f l o t s i n t w o

s e p a r a t e s u b d i v i s i o n s t o i n s u r e t h a t t h e s u b d i v i s i o n s c o u l d

r e c e i v e a p p r o v a l b y t h e M e t r o p o l i t a n P l a n n i n g C o m m i s s i o n b y

p r o v i d i n g t h e f u n d s n e c e s s a r y t o i n s t a l l w a t e r a n d w a s t e w a t e r

t r e a t m e n t s e r v i c e s i n t h e e v e n t s u c h s e r v i c e s w e r e n o t p r o v i d e d

b y t h e d e v e l o p e r s o r t h e U t i l i t y D i s t r i c t .

B y i t s i s s u e s o n a p p e a l H a r p e t h V a l l e y i n s i s t s t h e

C h a n c e l l o r w a s i n e r r o r i n g r a n t i n g M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t ' s

m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t .

T h e b r i e f o f M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t m o r e s p e c i f i c a l l y

s t a t e s c e r t a i n s a l i e n t f a c t s r e l a t i v e t o t h i s d i s p u t e :

H a r p e t h V a l l e y i s a r e g i o n a l u t i l i t y c r e a t e d p u r s u a n t t o T e n n . C o d e A n n . § 7 - 8 2 - 1 0 1 , e t s e q . H a r p e t h V a l l e y i s c h a r g e d w i t h p r o v i d i n g w a t e r a n d s e w e r a g e t r e a t m e n t s e r v i c e s t o c u s t o m e r s w i t h i n t h e g e o g r a p h i c b o u n d a r i e s o f i t s s e r v i c e a r e a , w h i c h i n c l u d e s p o r t i o n s o f D a v i d s o n C o u n t y , T e n n e s s e e .

T h e M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t i s a m u n i c i p a l c o r p o r a t i o n w i t h a m e t r o p o l i t a n c h a r t e r c r e a t e d p u r s u a n t t o T e n n . C o d e A n n . § 7 - 1 - 1 0 1 , e t s e q . T h e M e t r o p o l i t a n P l a n n i n g C o m m i s s i o n ( h e r e i n a f t e r " P l a n n i n g

1 M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t p a i d t o H a r p e t h V a l l e y t h e $ 7 5 , 0 0 0 d e p o s i t .

2 C o m m i s s i o n " ) i s t h e c o m m i s s i o n w i t h i n T h e M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p r o v a l o f s u b d i v i s i o n s o f D a v i d s o n C o u n t y , T e n n e s s e e .

T h e M e t r o p o l t i a n G o v e r n m e n t , t h r o u g h t h e P l a n n i n g C o m m i s s i o n , e n t e r d e i n t o t w o ( 2 ) a g r e e m e n t s t h a t b o n d e d t h e f u t u r e i n s t a l a l t i o n o f w a t e r a n d s e w e r i m p r o v e m e n t s ( h e r e i n a f t e r " A g r e e m e n t s " ) w i t h t h e o w n e r s o f t h e D u n a w a y W o o d s S u b i d v i s i o n ( h e r e i n a f t e r " D u n a w a y W o o d s " ) a n d t h e B V 1 7 7 6 E t s a t e s S u b d i v i s i o n ( h e r e i n a f t e r " B V 1 7 7 6 E s t a t e s " ) . o B t h A g r e e m e n t s r e q u i r e d a d m i n i s - t r a t i o n o f e s c r o w f u n d s b y t h e P l a n n i n g C o m m i s s i o n f o r t h e f u t u r e i n s t a l l a t i o n o f s e w e r l i n e s t o s e r v e e a c h l o t i n t h e s u b d i v i s i o n s . D u r i n g t h e y e a r s 1 9 7 7 a n d 1 9 7 8 , $ 3 2 , 0 0 0 w a s p a i d i n t o e s c r o w w i t h P l a n n i n g C o m m i s s i o n , w i t h r e s p e c t t o D u n a w a y W o o d s a n d $ 4 3 , 0 0 0 w i t h r e s p e c t t o B V 1 7 7 6 E s t a t e s .

T h e c o n t r a c t a s t o D u n a w a y W o o d s S u b d i v i s i o n , w h i c h i s

i d e n t i c a l - - e x c e p t a s t o t h e d e s i g n a t i o n o f t h e S u b d i v i s i o n - - t o

t h e o n e a s t o B V 1 7 7 6 E s t a t e s , a s p e r t i n e n t t o t h i s a p p e a l ,

p r o v i d e s t h e f o l l o w i n g :

1 . T h e P l a n n i n g C o m m i s s i o n w i l l c a u s e a n e s c r o w a c c o u n t t o b e e s t a b l i s h e d f o r t h e p u r p o s e o f r e c e i v i n g m o n i e s r e q u i r e d f o r t h e f u t u r e i n s t a l l a t i o n o f s e w e r l i n e s t o s e r v e D u n a w a y W o o d s S u b d i v i s i o n , S e c t i o n O n e .

2 . S a i d a c c o u n t w i l l b e i n f a v o r o f t h e M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t f o r s u c h p u r p o s e . H o w e v e r , i n t h e e v e n t H a r p e t h V a l l e y U t i l i t y D i s t r i c t p r o v i d e s s e w e r s e r v i c e t o t h e D u n a w a y W o o d s S u b d i v i s i o n , S e c t i o n O n e , p r i o r t o s e r v i c e b y t h e M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t , t h e n s a i d e s c r o w a c c o u n t w i l l b e a s s i g n e d t o s a i d U t i l i t y D i s t r i c t .

T h e c o n t r a c t s , w h i c h w e r e d r a w n b y r e p r e s e n t a t i v e s o f

M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t , d o n o t s p e c i f i c a l l y a d d r e s s d i s p o s i t i o n

o f t h e i n t e r e s t g e n e r a t e d b y t h e e s c r o w a c c o u n t s .

3 I t i s c l e a r t h a t M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t d i d n o t c o m p l y

w i t h t h e t e r m s o f t h e c o n t r a c t s i n t h a t i t d i d n o t p l a c e t h e

f u n d s d e p o s i t e d i n a s e p a r a t e e s c r o w a c c o u n t , b u t r a t h e r i n

a c c o u n t s m a n a g e d b y M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t ' s D e p a r t m e n t o f

F i n a n c e a n d r e t a i n e d t h e i n t e r e s t e a r n e d t h e r e f r o m f o r

M e t r o p o l i t a n G o v e r n m e n t ' s o t h e r o b l i g a t i o n s .

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