Con Pac South v. Burnett

• Court: Court of Appeals of Tennessee
• Decided: June 24, 1999
• Docket: 03A01-9811-CV-00389
• Status: Published

Opinion

I N T H E C O U R T O F A P P E A L S A T K N O X V I L L E FILED June 24, 1999

Cecil Crowson, Jr. Appellate C ourt Clerk

C O N P A C S O U T H , I N C . ) H A M B L E N C O U N T Y ) 0 3 A 0 1 - 9 8 1 1 - C V - 0 0 3 8 9 P l a i n t i f f - A p p e l l a n t ) ) ) v . ) H O N . J O H N K . W I L S O N , ) J U D G E ) J A M E S W . B U R N E T T , d / b / a ) B U R N E T T P R O D U C E C O . ) ) D e f e n d a n t - A p p e l l e e ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D

J . R A N D A L L S H E L T O N O F M O R R I S T O W N F O R A P P E L L A N T

C . D W A I N E E V A N S O F M O R R I S T O W N F O R A P P E L L E E

O P I N I O N

G o d d a r d , P . J .

C o n P a c S o u t h , I n c . ( “ C o n P a c ” ) a p p e a l s t h e d i s m i s s a l

o f i t s s u i t a g a i n s t J a m e s W . B u r n e t t d / b / a B u r n e t t P r o d u c e C o .

( “ M r . B u r n e t t ” ) t h r o u g h s u m m a r y j u d g m e n t b y t h e H a m b l e n C o u n t y

C i r c u i t C o u r t . C o n P a c s o u g h t j u d g m e n t a g a i n s t M r . B u r n e t t i n

t h e a m o u n t o f $ 3 1 , 0 0 9 . 4 4 a r i s i n g f r o m a n o v e r d u e d e b t f o r g o o d s

o r d e r e d a n d r e c e i v e d . T h e h i s t o r y o f t h e c a s e a t h a n d c a n b e t r a c e d b a c k t o

a n e a r l i e r c a s e i n t h e H a m b l e n C o u n t y C i r c u i t C o u r t s t y l e d C o n

P a c S o u t h , I n c . v . B u r n e t t P r o d u c e C o . , I n c . , N o . 9 3 - C V - 4 9 2 . I n

t h i s p r e v i o u s c a s e , C o n P a c f i l e d s u i t s e e k i n g c o l l e c t i o n o f t h e

s a m e p a s t d u e a c c o u n t s o u g h t i n t h i s c a s e . I n s t e a d o f n a m i n g M r .

B u r n e t t p e r s o n a l l y i n t h i s p r e v i o u s c a s e , C o n P a c s o u g h t j u d g m e n t

a g a i n s t B u r n e t t P r o d u c e C o m p a n y , I n c o r p o r a t e d . O n S e p t e m b e r 1 6 ,

1 9 9 4 , t h e T r i a l C o u r t e n t e r e d j u d g m e n t a g a i n s t B u r n e t t P r o d u c e

C o m p a n y , I n c . f o r t h e f u l l a m o u n t o f $ 3 1 , 0 0 9 . 4 4 . O n M a r c h 2 8 ,

1 9 9 5 , t h e T r i a l C o u r t e n t e r e d a n a g r e e d o r d e r a m e n d i n g t h e

C o m p l a i n t t o i n c l u d e J a m e s W . B u r n e t t d / b / a B u r n e t t P r o d u c e

C o m p a n y a s a n a d d i t i o n a l d e f e n d a n t l i a b l e f o r t h e a m o u n t p a s t d u e

a r i s i n g f r o m t h e g o o d s o r d e r e d a n d r e c e i v e d . O n J u l y 5 , 1 9 9 5 ,

M r . B u r n e t t f i l e d a M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t a l l e g i n g t h a t t h e

j u d g m e n t o b t a i n e d b y C o n P a c a g a i n s t B u r n e t t P r o d u c e C o . , I n c .

b a r r e d t h e a c t i o n a g a i n s t J a m e s W . B u r n e t t d / b / a B u r n e t t P r o d u c e

C o . b a s e d o n t h e t h e o r i e s o f r e s j u d i c a t a a n d c o l l a t e r a l

e s t o p p e l . T h e T r i a l C o u r t g r a n t e d t h e m o t i o n f o r s u m m a r y

j u d g m e n t d i s m i s s i n g t h e a c t i o n a g a i n s t J a m e s W . B u r n e t t d / b / a

B u r n e t t P r o d u c e C o . o n A u g u s t 1 , 1 9 9 5 . N o a p p e a l w a s t a k e n f r o m

t h a t o r d e r .

O n J u l y 1 0 , 1 9 9 5 , b e f o r e t h e T r i a l C o u r t r u l e d o n M r .

B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t i n c a u s e n u m b e r 9 3 - C V - 4 9 2 ,

C o n P a c f i l e d t h e p r e s e n t a c t i o n a g a i n s t J a m e s W . B u r n e t t d / b / a

B u r n e t t P r o d u c e C o . s e e k i n g p a y m e n t o f t h e s a m e o v e r d u e a c c o u n t .

O n S e p t e m b e r 1 1 , 1 9 9 5 , M r . B u r n e t t a g a i n f i l e d a M o t i o n f o r

2 S u m m a r y J u d g m e n t b a s e d u p o n t h e g r o u n d s o f r e s j u d i c a t a ,

c o l l a t e r a l e s t o p p e l a n d j u d i c i a l e s t o p p e l . T h i s m o t i o n w a s

i n i t i a l l y d e n i e d b y t h e H o n o r a b l e B e n K . W e x l e r o n J u l y 8 , 1 9 9 6 .

S u b s e q u e n t l y , t h e c a s e w a s a s s i g n e d t o t h e H o n o r a b l e J o h n K .

W i l s o n , w h o g r a n t e d t h e M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t a n d d i s m i s s e d

t h i s a c t i o n o n N o v e m b e r 1 7 , 1 9 9 8 . C o n P a c a p p e a l s f r o m t h e

j u d g m e n t o f N o v e m b e r 1 7 , 1 9 9 8 , g r a n t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r

S u m m a r y J u d g m e n t .

T h e f o l l o w i n g i s s u e i s p r e s e n t e d b y C o n P a c o n a p p e a l :

D i d t h e t r i a l j u d g e , t h e H o n o r a b l e J o h n K . W i l s o n , e r r i n r e v i s i t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t a n d g r a n t i n g i t ( a ) w h e n i t h a d e a r l i e r b e e n c o n s i d e r e d a n d d e n i e d b y t h e f i r s t t r i a l j u d g e , t h e H o n o r a b l e B e n K . W e x l e r , a n d ( b ) w h e n n o n e w m o t i o n t o r e h e a r h a d b e e n f i l e d , a n d ( c ) w h e n n o n e w f a c t s o r l e g a l i s s u e s h a d c o m e i n t o b e i n g a f t e r i t w a s d e n i e d ?

W e f i r s t a d d r e s s w h e t h e r J u d g e W i l s o n e r r e d i n

r e v i s i t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t a f t e r i t h a d

a l r e a d y b e e n d e n i e d b y J u d g e W e x l e r . C o n P a c r e l i e s o n t h e “ l a w

o f t h e c a s e ” d o c t r i n e w h i c h m a k e s a n a p p e l l a t e c o u r t ’ s d e c i s i o n

o f a n i s s u e o f l a w b i n d i n g i n l a t e r t r i a l s a n d a p p e a l s o f t h e

s a m e c a s e i f t h e f a c t s a r e s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e a s t h e f a c t s i n

t h e f i r s t t r i a l o r a p p e a l . M e m p h i s P u b l ’ g C o . v . T e n n e s s e e

P e t r o l e u m U n d e r g r o u n d S t o r a g e T a n k B d . , 9 7 5 S . W . 2 d 3 0 3

( T e n n . 1 9 9 8 ) . T h e i n i t i a l d e n i a l o f M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r

S u m m a r y J u d g m e n t a t n o t i m e c a m e b e f o r e a n a p p e l l a t e c o u r t ;

3 t h e r e f o r e , w e f i n d t h a t t h e “ l a w o f t h e c a s e ” d o c t r i n e i s n o t

a p p l i c a b l e i n t h e c a s e a t h a n d .

I n s t e a d , w e f i n d R u l e 3 ( a ) o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f

A p p e l l a t e P r o c e d u r e p r e v a i l s . T h i s R u l e p r o v i d e s t h a t i f

m u l t i p l e p a r t i e s o r c l a i m s f o r r e l i e f a r e i n v o l v e d , “ a n y o r d e r

t h a t a d j u d i c a t e s f e w e r t h a n a l l t h e c l a i m s o r t h e r i g h t s a n d

l i a b i l i t i e s o f f e w e r t h a n a l l t h e p a r t i e s i s n o t e n f o r c e a b l e o r

a p p e a l a b l e a n d i s s u b j e c t t o r e v i s i o n a t a n y t i m e b e f o r e e n t r y o f

a f i n a l j u d g m e n t a d j u d i c a t i n g a l l t h e c l a i m s , r i g h t s , a n d

l i a b i l i t i e s o f t h e p a r t i e s . ” T e n n . R . A p p . P . 3 ( a ) ( e m p h a s i s a d d e d ) .

W e f i n d t h a t J u d g e W i l s o n p r o p e r l y e x e r c i s e d d i s c r e t i o n e x p r e s s l y

g r a n t e d b y R u l e 3 ( a ) o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f A p p e l l a t e

P r o c e d u r e i n r e v i s i t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t

w i t h o u t a m o t i o n t o r e h e a r a n d w i t h o u t p r e s e n t a t i o n o f n e w f a c t s

o r l e g a l i s s u e s a s m a n d a t e d b y t h e “ l a w o f t h e c a s e ” d o c t r i n e .

F o r t h e s e r e a s o n s , w e h o l d t h a t J u d g e W i l s o n ’ s r e c o n s i d e r a t i o n o f

t h e M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t w a s p r o p e r .

C o n P a c a l s o c o n t e n d s t h a t J u d g e W i l s o n e r r e d i n

g r a n t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t . M r . B u r n e t t

r e s p o n d s t h a t S u m m a r y J u d g m e n t w a s p r o p e r l y g r a n t e d b a s e d u p o n

r e s j u d i c a t a .

T h e s t a n d a r d s g o v e r n i n g a n a p p e l l a t e c o u r t ' s r e v i e w o f

a t r i a l c o u r t ' s a c t i o n o n a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a r e w e l l

s e t t l e d . S i n c e o u r i n q u i r y i n v o l v e s p u r e l y a q u e s t i o n o f l a w , n o

4 p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s a t t a c h e s t o t h e t r i a l c o u r t ' s

j u d g m e n t . C a r v e l l v . B o t t o m s , 9 0 0 S . W . 2 d 2 3 , 2 6 ( T e n n . 1 9 9 5 ) .

O u r t a s k i s c o n f i n e d t o r e v i e w i n g t h e r e c o r d t o d e t e r m i n e w h e t h e r

t h e r e q u i r e m e n t s o f R u l e 5 6 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l

P r o c e d u r e h a v e b e e n m e t . C o w d e n v . S o v r a n B a n k / C e n t . S . , 8 1 6

S . W . 2 d 7 4 1 , 7 4 4 ( T e n n . 1 9 9 1 ) . R u l e 5 6 . 0 3 o f t h e T e n n e s s e e R u l e s

o f C i v i l P r o c e d u r e p r o v i d e s t h a t s u m m a r y j u d g m e n t i s o n l y

a p p r o p r i a t e w h e r e : ( 1 ) t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e w i t h r e g a r d t o

t h e m a t e r i a l f a c t s r e l e v a n t t o t h e c l a i m o r d e f e n s e c o n t a i n e d i n

t h e m o t i o n , B y r d v . H a l l , 8 4 7 S . W . 2 d 2 0 8 , 2 1 0 ( T e n n . 1 9 9 3 ) ; a n d

( 2 ) t h e m o v i n g p a r t y i s e n t i t l e d t o a j u d g m e n t a s m a t t e r o f l a w

o n t h e u n d i s p u t e d f a c t s . A n d e r s o n v . S t a n d a r d R e g i s t e r C o . , 8 5 7

S . W . 2 d 5 5 5 , 5 5 9 ( T e n n . 1 9 9 3 ) . T h e m o v i n g p a r t y h a s t h e b u r d e n o f

p r o v i n g t h a t i t s m o t i o n s a t i s f i e s t h e s e r e q u i r e m e n t s . D o w n e n v .

A l l s t a t e I n s . C o . , 8 1 1 S . W . 2 d 5 2 3 , 5 2 4 ( T e n n . 1 9 9 1 ) .

T h e s t a n d a r d s g o v e r n i n g t h e a s s e s s m e n t o f e v i d e n c e i n

t h e s u m m a r y j u d g m e n t c o n t e x t a r e a l s o w e l l e s t a b l i s h e d . C o u r t s

m u s t v i e w t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e

n o n m o v i n g p a r t y a n d m u s t a l s o d r a w a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s i n

t h e n o n m o v i n g p a r t y ' s f a v o r . B y r d , 8 4 7 S . W . 2 d a t 2 1 0 - 1 1 . C o u r t s

s h o u l d g r a n t a s u m m a r y j u d g m e n t o n l y w h e n b o t h t h e f a c t s a n d t h e

c o n c l u s i o n s t o b e d r a w n f r o m t h e f a c t s p e r m i t a r e a s o n a b l e p e r s o n

t o r e a c h o n l y o n e c o n c l u s i o n . B y r d , 8 4 7 S . W . 2 d a t 2 1 0 - 1 1 .

M r . B u r n e t t a l l e g e s t h a t s u m m a r y j u d g m e n t w a s p r o p e r

b a s e d u p o n t h e t h e o r y o f r e s j u d i c a t a . W e a g r e e . T h e d o c t r i n e

5 o f r e s j u d i c a t a b a r s a s e c o n d s u i t b e t w e e n t h e s a m e p a r t i e s o n

t h e s a m e c a u s e o f a c t i o n w i t h r e g a r d t o a l l i s s u e s t h a t w e r e o r

c o u l d h a v e b e e n l i t i g a t e d i n t h e f o r m e r s u i t . M a s s e n g i l l v .

S c o t t , 7 3 8 S . W . 2 d 6 2 9 , 6 3 1 ( T e n n . 1 9 8 7 ) ; G i b s o n L u m b e r C o . v .

N e e l y C o b l e C o . , 6 5 1 S . W . 2 d 2 3 2 , 2 3 3 - 3 4 ( T e n n . C t . A p p . 1 9 8 3 ) . R e s

j u d i c a t a i s b a s e d o n t h e p u b l i c p o l i c y f a v o r i n g f i n a l i t y i n

l i t i g a t i o n a n d d o e s n o t d e p e n d u p o n c o r r e c t n e s s o r f a i r n e s s , a s

l o n g a s t h e u n d e r l y i n g j u d g m e n t i s v a l i d . M o u l t o n v . F o r d M o t o r

C o . , 5 3 3 S . W . 2 d 2 9 5 , 2 9 6 ( T e n n . 1 9 7 6 ) .

T h e d e f e n s e o f r e s j u d i c a t a w i l l b e a v a i l a b l e i f t h e

p a r t y a s s e r t i n g t h e d e f e n s e c a n s h o w t h a t t h e p r i o r j u d g m e n t w a s

b y a c o u r t o f c o m p e t e n t j u r i s d i c t i o n , t h a t t h e s a m e p a r t i e s w e r e

i n v o l v e d i n b o t h s u i t s , t h a t t h e s a m e c a u s e o f a c t i o n w a s

i n v o l v e d i n b o t h s u i t s , a n d t h a t t h e u n d e r l y i n g j u d g m e n t w a s o n

t h e m e r i t s . L e e v . H a l l , 7 9 0 S . W . 2 d 2 9 3 ( T e n n . C t . A p p . 1 9 9 0 ) .

W e f i n d t h a t t h e f a c t s i n t h i s c a s e m e e t t h e

r e q u i r e m e n t s n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h t h e d e f e n s e o f r e s j u d i c a t a .

O n J u l y 1 , 1 9 9 5 , a p r i o r j u d g m e n t w a s e n t e r e d i n f a v o r o f M r .

B u r n e t t b y t h e H a m b l e n C o u n t y C i r c u i t C o u r t d i s m i s s i n g t h e c l a i m

a g a i n s t h i m a s a n i n d i v i d u a l t h r o u g h t h e g r a n t o f h i s M o t i o n f o r

S u m m a r y J u d g m e n t . T h e s a m e p a r t i e s , C o n P a c a n d J a m e s W . B u r n e t t

d / b / a B u r n e t t P r o d u c e C o . , w e r e i n v o l v e d i n b o t h a c t i o n s . B o t h

s u i t s a r o s e f r o m t h e s a m e c a u s e o f a c t i o n a n d s o u g h t p a y m e n t f o r

t h e s a m e o v e r d u e d e b t . F u r t h e r m o r e , t h e T r i a l C o u r t ’ s o r d e r

6 g r a n t i n g M r . B u r n e t t ’ s M o t i o n f o r S u m m a r y J u d g m e n t w a s a j u d g m e n t

o n t h e m e r i t s .

C o n P a c h a d t h e o p p o r t u n i t y t o a p p e a l t h e o r d e r

d i s m i s s i n g t h e c l a i m a g a i n s t M r . B u r n e t t i n t h e f i r s t s u i t , N o .

9 3 - C V - 4 9 2 , b u t i n s t e a d f i l e d s u i t a g a i n s t M r . B u r n e t t f o r a

s e c o n d t i m e s e e k i n g j u d g m e n t a r i s i n g f r o m t h e s a m e c l a i m . C o n

P a c ’ s a c t i o n s d i r e c t l y c o u n t e r v a i l t h e p o l i c y b e h i n d t h e d o c t r i n e

o f r e s j u d i c a t a . I f C o n P a c d i s a g r e e d w i t h t h e f i r s t d i s m i s s a l

o f t h e c l a i m a g a i n s t M r . B u r n e t t , i t ’ s r e m e d y w a s t o a p p e a l t h a t

j u d g m e n t . S i n c e t h e r e w a s n o g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l f a c t a n d

M r . B u r n e t t w a s e n t i t l e d t o j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w b a s e d

u p o n r e s j u d i c a t a , w e f i n d t h a t t h e T r i a l J u d g e p r o p e r l y g r a n t e d

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s t h e j u d g m e n t o f t h e T r i a l

C o u r t i s a f f i r m e d a n d t h e c a u s e r e m a n d e d f o r c o l l e c t i o n o f c o s t s

b e l o w . C o s t s o f a p p e a l a r e a d j u d g e d a g a i n s t C o n P a c a n d i t s

s u r e t y .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H o u s t o n M . G o d d a r d , P . J .

C O N C U R :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H e r s c h e l P . F r a n k s , J .

( N o t P a r t i c i p a t i n g ) C h a r l e s D . S u s a n o , J r . , J .